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Según la Fiscalía General de la Nación, varias personas fueron capturadas en allanamientos en Bogotá y Casanare señaladas de haber cobrado entre el 1 y el 5 por ciento del monto total de lo facturado irregularmente.
La Fiscalía General de la Nación impactó una red que habría simulado operaciones en Bogotá y Casanare. Foto: suministrada a Boyacá Sie7e Días
*Por: Miguel Arango Devia
La Fiscalía General de la Nación reportó la desarticulación de una red criminal dedicada a la creación de empresas de papel para la venta de facturas falsas, con las que se habrían simulado operaciones comerciales por más de 843.000 millones de pesos, en un esquema que habría generado un grave perjuicio a las finanzas del Estado.
Las capturas se realizaron durante allanamientos en Bogotá y Casanare. Seis personas fueron judicializadas por constituir 185 sociedades fachada, utilizadas para que empresas del sector real se apropiaran indebidamente del impuesto a las ventas (IVA) y redujeran la base gravable del impuesto de renta.
El detrimento patrimonial podría superar los $ 155.000 millones. Los procesados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades; así se habrían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano, ni operativo para sustentar las operaciones que detectó la Fiscalía General de la Nación.
Las autoridades establecieron que ninguna de las empresas vinculadas tenía proveedores nacionales ni realizaba importaciones, por lo que no contaban con productos o servicios reales para comercializar. Aun así, entre el 2012 y el 2022 habrían simulado operaciones inexistentes, cobrando entre el 1 y el 5 por ciento del valor facturado irregularmente.
Entre los procesados figuran Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes presuntamente cumplían roles de coordinación societaria y financiera, intermediación y representación legal.
Además, de manera simultánea uno de los indiciados, Jairo Bernal, entre el 2014 y el 2025, al parecer administró, custodió y transformó recursos por más de 21.744.555.548 pesos, suma a la cual le dio apariencia de legalidad mediante movimientos en el sistema financiero.
Asimismo, se suspendió la personería jurídica de 162 empresas vinculadas a este entramado ilegal.
*Corresponsal de Boyacá Sie7e Días en Casanare
Escrito por
Boyacá Sie7e Días
Publicado el 23 de diciembre de 2025 · 10:50 a. m.
